’Ndrangheta není jen mafie z Kalábrie. Její klany vydělávají na kokainu, perou peníze a investují do nemovitostí po celé Evropě. Pavla Holcová se jí věnuje už téměř deset let, v posledních měsících opakovaně vyjížděla do Itálie, aby mafiánský systém zmapovala přímo v jeho srdci. Na základě desítky rozhovorů s prokurátory, vyšetřovateli i novináři vznikl rozsáhlý...
Po šesti letech padl v Itálii rozsudek v kauze podvodů s DPH napojených na neapolskou mafii. Součástí podvodu byly stovky firem, přes které zločinecká skupina okradla evropské rozpočty o zhruba třináct miliard korun. Soud v Miláně poslal šest členů gangu do vězení. Evropský úřad veřejné žalobkyně případ vyšetřoval pod krycím názvem Moby Dick. Tento text...
Vražda kypersko-tureckého podnikatele Halila Falyaliho v roce 2022 otřásla Severním Kyprem. Zatímco na veřejnosti vystupoval jako úspěšný hoteliér s vlivnými kontakty, turecké úřady v zákulisí postupně odhalovaly rozsáhlou síť nelegálního online hazardu, což popsali novináři z OCCRP. Jeho impérium generovalo miliardy dolarů a využívalo sofistikované metody k praní špinavých peněz, jejichž část pocházela i z České republiky. Tento text si můžete...
V roce 2009 si Andrej Babiš pořídil nemovitosti na francouzském Azurovém pobřeží. Zámeček Bigaud s pěti ložnicemi, čtrnácti koupelnami, domácím kinem, třemi krby a saunou koupil za téměř 400 milionů korun, a to přes několik anonymních offshorových společností. Původ peněz na nákup nikdy přesvědčivě nevysvětlil, stejně tak nedokázal odpovědět, proč tento majetek nikdy neuvedl v...
V úterý 14. května desítky médií po celém světě publikovaly investigativní články týkající se skrytých dubajských nemovitostí nejrůznějších aktérů, mafiánů i politiků. Projekt Dubai Unlocked ukazuje, že nemovitost ve slunném emirátu si pořídila třeba podvodnice s kryptoměnami, pašeráci drog i lidé spojení s teroristickým hnutím Hizballáh. „Královna kryptoměn“ Ruža Ignatova původem z Bulharska prodala své luxusní byty v Dubaji poté, co...
Kvůli systému udělování kryptoměnových licencí se Estonsko v minulých letech stalo centrem pro pochybné společnosti zaměřující se na virtuální měny. Jakmile však země začala zpřísňovat pravidla, nemálo těchto podniků se přestěhovalo do jiných evropských států, především do Litvy. Tam pokračovaly ve svých aktivitách, zahrnujících i praní špinavých peněz nebo obcházení sankcí. S odhalením přišli novináři z webu VSquare.org....